Förklarat: Vad är Karnatakas IMA-bedrägeri?

I vad som har kommit att kallas IMA-bluffen, lanserade ett privat företag som heter I Monetary Advisory Group ett ponzi-program som erbjuder investerare drömavkastning i storleksordningen 36 till 64 procent på investeringar. Företagets investeringsplaner ansågs vara i linje med islams shariaprinciper.

IMA och dess grundare Mohammed Mansoor Khan hade en drömkörning under de senaste fyra till fem åren som lockade tusentals investerare. (Arkiv foto)

Senior kongressledare R Roshan Baig, som fängslades på flygplatsen i Bengaluru på måndagskvällen av en SIT som undersökte IMA Group ponzi-bedrägeri, har använt den politiska krisen i Karnataka som ett kort för att skydda sig mot hans arrestering i fallet.

I vad som har kommit att kallas IMA-bluffen, lanserade ett privat företag som heter I Monetary Advisory Group ett ponzi-program som erbjuder investerare drömavkastning i storleksordningen 36 till 64 procent på investeringar. Företagets investeringsplaner ansågs vara i linje med islams shariaprinciper.

Företaget och dess grundare Mohammed Mansoor Khan hade en drömkörning under de senaste fyra till fem åren som lockade tusentals investerare med majoriteten medelklassmuslimer. Framgången för företaget, som investerade i handel med guldtackor, fastigheter, hälsovård och andra företag, lockade också beskydd från lokala politiker.

Företaget sågs i vissa kretsar som ett sätt för människor att omvandla svarta pengar till vita.

Runt oktober 2018 hamnade företaget under skannern av RBI och andra byråer och hamnade också i problem i en avtagande ekonomi. Investerare började klaga på att företaget avstod från betalningar. Tack vare mycket av det beskydd som det åtnjöt i Karnataka, lyckades företaget undvika åtgärder fram till juni i år trots att de anklagades för att ha tagit bort nästan 4 000 miljoner Rs i pengar till personlig fördel för företagets ägare.

I juni försvann Khan när en polisutredning stängde in honom. Han lämnade efter sig ett ljudmeddelande till polisen där han anklagade politiker som Baig, MLA från Shivajinagar, för företagets fall. Khan påstod att Baig lånade 400 crore Rs från företaget och misslyckades med att lämna tillbaka det. Han har också anklagat andra politiker och tjänstemän för att blöda IMA-resurser.

IMA-bedrägeri: Band mellan Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig

Baig har varit känd för att vara nära kopplad till Khan och IMA-gruppen sedan IMA finansierade en statlig skola i Baigs valkrets till ett belopp av 16 crore Rs under ett särskilt PPP MoU undertecknat på Baigs insisterande. Baig rapporteras också ha hjälpt Khan med att försöka lösa de problem som företaget stötte på på regeringsnivå förra året.

Baigs son rapporteras också ha nära kopplingar till IMA. Baig hävdade att hans band med IMA är begränsade till finansieringen av skolan i hans valkrets.

Efter att Khan rymde beordrade Karnatakas chefsminister H D Kumaraswamy att skapa ett specialutredningsteam (SIT) för att undersöka IMA-bluffen.

I en andra video som släpptes efter att IMA SIT bildades, hävdade Khan att han hade en lista över personer i hela staten som hade lånat pengar från honom.

Läs också | Sängliggande de senaste 30 dagarna, vill komma tillbaka om 24 timmar, säger Mansoor Khan i video

IMA-bedrägeri: arresteringar hittills av Karnataka SIT

IMA SIT som genomför utredningar enligt Karnataka Protection of Investments of Depositors Act 2004 försöker hitta personer som har tagit pengar från företaget för att återlämna dem till investerare. Som en del av sin undersökning har teamet hittills gripit en befordrad IAS-officer BH Vijayshankar, som var biträdande kommissarie för stadsdistriktet i Bangalore, och LC Nagaraj en biträdande kommissarie, för att ha tagit emot mutor till ett belopp av fem miljoner Rs från IMA för att ge positiva resultat. rapporterar till regeringen.

Flera politiker, poliser och tjänstemän påstås ha varit förmånstagare av IMA largesse.

Direktoratet för verkställighet (ED) av finansdepartementet som har registrerat ett penningtvättsfall i IMA-bedrägeriet har ifrågasatt kongressministern Zameer Ahmed Khan i frågan.

Det finns dock också en känsla av att IMA-sonden har dykt upp som ett politiskt verktyg i händerna på delstatsregeringen som använder den selektivt mot ett fåtal personer.

dave dillon nettovärde

Dela Med Dina Vänner: